江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议通知于2011年12月15日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管，会议于2011年12月18日(星期日)下午4时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事及部份高管人员列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，会议以举手表决方式9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司外汇套期保值管理制度》。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司
董事会
二○一一年十二月十九日